Escopo
Entrante B2C brasileiro, janela alvo de lançamento de um trimestre, sem stack de plataforma anterior — antes do engagement comparavam PAM-buy vs construir in-house, sem equipa interna de compliance e expertise AML limitada.
- Operações Day-2 sob um único SLA: resposta a incidentes 24/7, liaison com regulador, pack mensal de compliance
- Integração AML / CTF com screening de sanções, monitoração de transações e schema de reporting alinhado ao SIGAP
- Reality-checks, limites de depósito e auto-exclusão expostos pela plataforma sem engenharia ad-hoc
- Overlay por jurisdição sobre o stream canónico de eventos, pronto para o template de submissão SIGAP
Timeline
Do acordo assinado ao primeiro round visível ao regulador: 90 dias. Três onboardings de sub-marca mais tarde no ano: média de 18 dias cada, já que a certificação da plataforma transitou.
Resultado
Zero escalations AML nos primeiros seis meses de operação. Dois walk-throughs do regulador fechados dentro do SLA padrão de cinco dias úteis. Três sub-marcas lançadas sobre o mesmo stack de plataforma sem recertificação — o operador detém a relação, nós entregamos a evidência.