Alcance
Entrante B2C brasileño, ventana objetivo de lanzamiento de un trimestre, sin stack de plataforma previo — antes del engagement comparaban PAM-buy vs construir in-house, sin equipo interno de compliance y expertise AML limitada.
- Operaciones Day-2 bajo un único SLA: respuesta a incidentes 24/7, enlace con regulador, pack mensual de compliance
- Integración AML / CTF con screening de sanciones, monitoreo de transacciones y schema de reporting alineado a SIGAP
- Reality-checks, límites de depósito y autoexclusión expuestos desde la plataforma sin ingeniería ad-hoc
- Overlay por jurisdicción sobre el stream canónico de eventos, listo para el template de submisión SIGAP
Timeline
Del acuerdo firmado al primer round visible al regulador: 90 días. Tres onboardings de sub-marca más tarde en el año: promedio de 18 días cada uno, dado que la certificación de la plataforma se traspasó.
Resultado
Cero escalations AML en los primeros seis meses de operación. Dos walk-throughs del regulador cerrados dentro del SLA estándar de cinco días hábiles. Tres sub-marcas lanzadas sobre el mismo stack de plataforma sin recertificación — el operador es dueño de la relación, nosotros entregamos la evidencia.